Sefaz-SP participa de operação contra lavagem de dinheiro decorrente de jogos de azar

Fisco paulista e Ministério Público deflagram operação contra sonegação de R$ 37 milhões

Operação investiga grupos suspeitos de explorar jogos de azar e bloqueia mais de R$ 108 milhões em bens

Juruá Editora - Lavagem de Dinheiro - Jogos de Azar e Futebol - Análise e Proposições - Edição Atualizada de Acordo com a Nova Lei 12.299, de 27.07.2010, Fausto Martin De Sanctis

Força-tarefa de SP e AL cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em alvos do setor de plásticos

PF e MP fazem operação contra facção que movimentou mais de R$ 100 mi - Gazeta de São Paulo

Facção usava dinheiro da exploração de jogos de azar na região para comprar armas e drogas - Região - Jornal NH

CIRA-SP deflagra operação de combate à sonegação fiscal superior a R$ 3 bilhões com o poder público

Polícia Federal combate prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e evasão de divisas — Polícia Federal

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Sefaz-SP fiscaliza comércio de baterias automotivas em quatro cidades paulistas

Polícia Federal combate prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e evasão de divisas — Polícia Federal

Juruá Editora - Lavagem de Dinheiro - Jogos de Azar e Futebol - Análise e Proposições - Edição Atualizada de Acordo com a Nova Lei 12.299, de 27.07.2010, Fausto Martin De Sanctis

Operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro mira quadrilha

Gaeco deflagra operação contra exploração de jogos de azar na Baixada Santista - Ministério Público do Estado de São Paulo

PF faz operação contra crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas em SP